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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月19日訊 國家外匯管理局近日公布的行政處罰決定書（伊匯檢罰〔2019〕6號(hào)）顯示，中國建設(shè)銀行股份有限公司伊犁哈薩克自治州分行未履行審核職責(zé)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，國家外匯管理局伊犁哈薩克自治州中心支局對(duì)其罰款40萬元，并沒收27.70萬元，罰沒款合計(jì)67.7萬元人民幣。
《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：
（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；
（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
（五）違反外匯市場交易管理的。
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