中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月30日訊 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行行政處罰信息公示表（濟(jì)銀罰字〔2019〕第31號(hào)、第32號(hào)、第33號(hào)、第34號(hào)）顯示，易通金服支付有限公司（簡(jiǎn)稱“易通金服”）存在以下違法行為：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；為客戶開立匿名、假名賬戶。

中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行決定：2018年1月1日至2018年12月31日，易通金服未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第一項(xiàng)規(guī)定，處以198萬元罰款；存在為客戶開立匿名、假名賬戶的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第四項(xiàng)規(guī)定，處以80萬元罰款；對(duì)易通金服合計(jì)處以278萬元罰款，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第一項(xiàng)、第四項(xiàng)規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人共處以15.7萬元罰款。

易通金服官網(wǎng)顯示，易通金服支付有限公司持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的“預(yù)付卡發(fā)行與受理（山東?。?、銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付（全國(guó)范圍）”三項(xiàng)支付業(yè)務(wù)許可證，是山東省內(nèi)首家取得央行第三方支付牌照的企業(yè)，主營(yíng)多用途預(yù)付卡、收單、線上支付及金融衍生服務(wù)類業(yè)務(wù)，擁有“山東一卡通”系列預(yù)付卡、“易通支付”智能終端、移動(dòng)終端、聚合型二維碼支付、易網(wǎng)通線上支付、易優(yōu)惠互動(dòng)營(yíng)銷平臺(tái)等二十余種終端支付及平臺(tái)服務(wù)產(chǎn)品，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展方向不同，旗下分為預(yù)付卡事業(yè)部、支付事業(yè)部和跨境支付事業(yè)部。

據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，易通金服支付有限公司于2011年3月29日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為4億元，為山東易通發(fā)展集團(tuán)有限公司全資子公司，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司持有山東易通發(fā)展集團(tuán)有限公司74.13%股份。

魯商集團(tuán)旗下原有兩家持牌支付機(jī)構(gòu)，分別是山東魯商一卡通支付有限公司和易通支付有限公司。前者擁有山東省預(yù)付卡發(fā)行與受理牌照，后者擁有全國(guó)銀行卡收單和互聯(lián)網(wǎng)支付牌照。在第二批支付牌照續(xù)展中，山東魯商一卡通支付有限公司合并了易通支付有限公司的支付業(yè)務(wù)，增加了互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單（全國(guó)）業(yè)務(wù)。而易通支付有限公司則在2017年5月15日被央行正式注銷了支付許可證。2017年5月3日，“山東魯商一卡通支付有限公司”正式更名為“易通金服支付有限公司”。

2019年11月19日，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行行政處罰信息公示表顯示，易通金服內(nèi)蒙古分公司違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2010〕第2號(hào)）、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行公告〔2013〕第9號(hào)）的規(guī)定，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其處以罰款3萬元，并責(zé)令暫停新增特約商戶。

2018年8月1日，易通金服支付有限公司黑龍江分公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條，中國(guó)人民銀行哈爾濱中心支行對(duì)易通金服支付有限公司黑龍江分公司處以人民幣30萬元罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。

2018年7月25日，易通金服支付有限公司因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定被人民銀行濟(jì)南分行警告，并處以人民幣189.86萬元罰款。