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中國經濟網北京1月13日訊 中國人民銀行網站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2019〕31號）顯示，中國建設銀行杭州分行存在以下違法行為：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定進行可疑交易報告。中國人民銀行杭州中心支行決定：根據《反洗錢法》，對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。
中國經濟網北京1月13日訊 中國人民銀行網站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2019〕31號）顯示，中國建設銀行杭州分行存在以下違法行為：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定進行可疑交易報告。中國人民銀行杭州中心支行決定：根據《反洗錢法》，對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。
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