中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示（銀京罰決字〔2024〕12號、13號）（2024年2月9日）
序號 | 當事人名稱 | 行政處罰 決定書文號 | 違法行為類型 | 行政處罰內容 | 作出行政處罰 決定機關名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
1 | 銀盈通支付有限公司 | 銀京罰決字〔2024〕12號 | 1. 未按照規定履行客戶身份識別義務； 2. 未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。 | 罰款403.97萬元 | 中國人民銀行北京市分行 | 2024/2/5 | |
2 | 張某鵬（時任銀盈通支付有限公司總經理） | 銀京罰決字〔2024〕13號 | 對銀盈通支付有限公司下列行為負有直接責任： 1. 未按照規定履行客戶身份識別義務； 2. 未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。 | 罰款9.72萬元 | 中國人民銀行北京市分行 | 2024/2/5 |
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