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中國質量新聞網(wǎng)訊 2021年4月26日，廣西貴港市覃塘區(qū)市場監(jiān)管局接到貴港市公安局覃塘分局《關于移交山東云富數(shù)字商品市場有限公司和華云數(shù)字商品市場有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動線索的函》稱，山東云富數(shù)字商品市場有限公司（以下簡稱云富公司）和華云數(shù)字商品市場有限公司（以下簡稱華云公司）涉嫌組織、領導傳銷活動。

經(jīng)分析，華云公司和云富公司涉嫌利用“華云數(shù)字商城APP”（以下簡稱華云APP）開展組織策劃傳銷活動，并且覃塘區(qū)有1549名群眾參與。其間，覃塘區(qū)市場監(jiān)管局對當事人的相關數(shù)據(jù)進行了調取、分析、審計、司法鑒定，派出執(zhí)法人員到山東、廣東、河北、云南等地進行了現(xiàn)場檢查、調查詢問、提取相關證據(jù)材料，并組織專家開展案件分析論證。

現(xiàn)已查明，華云公司和云富公司從2018年12月14日起利用華云數(shù)字商城共同組織策劃傳銷活動。華云公司在組織策劃傳銷活動中負責華云APP運營、制定牟利制度、宣傳推廣、發(fā)展人員等工作；云富公司在組織策劃傳銷活動中負責資金管理、宣傳推廣、商城的注冊和使用等工作。

當事人以“國字頭平臺”“消費返利”“云元致富”等內容進行宣傳，利用華云APP不斷發(fā)展人員注冊成為會員，通過邀請碼將發(fā)展人員與被發(fā)展人員關聯(lián)成上下線關系和團隊關系，并設置10個會員等級的星級管理模式推廣平臺和發(fā)展人員，以發(fā)展人員的數(shù)量為計算依據(jù)給予獎勵。當事人設定會員每發(fā)展1人可獲得50個“云豆”，“云豆”可以在華云APP兌換商品，作為發(fā)展人員的物質獎勵。會員發(fā)展人數(shù)超過60人、團隊消費金額超過3000元，可以獲得成為“對接人”的資格。“對接人”可以發(fā)展和對接商家，并發(fā)展人員在平臺購物及引導會員到“對接人”所對接的商家進行消費，從而獲得當事人給予其所對接商家銷售商品的返利。截至2021年3月29日，當事人共發(fā)展人員3134898人，給付“云豆”獎勵322785397個，會員兌換“云豆”10147597個，兌換商品金額3425331.75元，會員成為“對接人”1871人，發(fā)展商家4494戶，“對接人”獲取返利58708306.96元。

當事人通過“消費返利”的方式，吸引會員認購平臺上的商品。通過調查，“消費返利”的來源就是會員認購商品的費用。當事人為了給予會員“消費返利”，要求商家的商品必須按照當事人審核通過后的價格才能上架銷售，而上架的商品大部分銷售價高于實際價格（商家的成本、運費、稅費、利潤），導致會員以為在華云APP上買到商品的同時還賺取了“消費返利”。同時，當事人為了牟取會員的利益，推出宣稱只漲不跌的“云元”，設定會員只有認購商品獲得“消費返利”后才有購買“云元”的資格，并通過操縱“云元”的價格，虛擬“云元”的增值收益（從最初發(fā)行的1.8元/枚升到立案時的4元/枚）。會員為了獲得“云元”增值的收益而極力認購平臺上的商品，以此獲取“消費返利”來購買“云元”。截至2021年3月29日，當事人已經(jīng)發(fā)行“云元”120248647枚，向會員銷售“云元”金額達258694709.60元，當事人以無法交易、無法變現(xiàn)、無法兌換的“云元”作為斂財?shù)拿浇椋踩》欠ɡ妗?nbsp;

調查中，市場監(jiān)管部門多次向當事人送達《詢問通知書》，要求當事人配合調查并提供相應材料，當事人均未配合調查。市場監(jiān)管部門經(jīng)過多方努力，審計當事人2018年12月14日至2021年3月29日期間總付款金額為639270705.10元（不包含“云豆”支付的商品金額），扣除商家成本、會員提現(xiàn)等資金后，認定非法獲利為299995918.97元。

因當事人阻礙、拒不配合行政執(zhí)法人員調查，煽動會員抗拒執(zhí)法，且涉案金額巨大，屬于“情節(jié)嚴重”情形，應給予從重處罰。 根據(jù)《禁止傳銷條例》相關規(guī)定，市場監(jiān)管部門對華云和云富分別罰款200萬元，沒收違法所得約2.99億元，以上罰沒款合計約3億多元，上繳國庫。（來源：貴港市場監(jiān)管）

(責任編輯: 陸明 )